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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

　　主营业务：生产经营有色冶金用熔剂、铸造脱模剂、金属添加剂（以上项目不含 危险化学品）、中间合金耐火材料；金属间微量气体测量装置、金属硬度测量装置、 成份化验装置。

　　关联方履约能力：中山华钰有色冶金材料有限公司生产销售稳健资信良好，履约 能力充足。

　　2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邝剑虹、张文锐回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

　　公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求。 不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

　　上述关联交易定价遵循公平、合理、市场定价的原则，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

　　在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实 际需要，与相应关联方签署相关协议。

　　上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司经营发展的正常所需，是合理的、必要的。公司与上述关联方预计发生的关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公BB电子司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。