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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 12月 22日以电线.会议主持人：毕胜民

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　2）公司预计2024年度公司及全资子公司向银行贷款不超过70,000万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保。

　　公司预计2024年度日常性关联交易情况详见2024年1月9日于北交所官方网站披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

　　公司及子公司预计2024年度向各商业银行申请综合授信额度不超过70,000万元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。授信期限内，授信额度循环使用。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务，公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司及其子公司与银行签署的合同为准。具体情况详见公司于2024年1月9日在北京证券交易所指定信息披露平台（）披露的《关于预计2024年度银行授信的公告》（公告编号：2024-003）。

　　公司于第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》，为满足公司及全资子公司的日常经营资金需求，公司与全资子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司（以下简称“泰迪炉材”）通过与合作银行开展总计不超过人民币1.5亿元的资产池（含票据池）业务，与泰迪炉材共享银行授信额度，以满足公司及泰迪炉材的日常经营资金需求。

　　为保证公司生产经营中资金的灵活性，在原有1.5亿元额度的基础上，公司拟将票据池业务额度从不超过1.5亿元增加至不超过4.5亿元。

　　具体情况详见公司于2024年1月9日在北京证券交易所指定信息披露平台（）披露的《关于增加票据池业务额度的公告》（公告编号：2024-004）。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》，公司修订了《关联交易管理制度》。

　　具体内容详见公司于 2024年 1月 9日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-005）。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》，公司修订BB电子了《对外担保管理制度》。

　　具体内容详见公司于 2024年 1月 9日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-006）。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》，公司修订了《承诺管理制度》。

　　具体内容详见公司于 2024年 1月 9日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-007）。

　　（七）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股东或股东代表2024年1月30日下午14：30在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。