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　　证券代码：688186证券简称：广大特材公告编号：2023-052

　　转债代码：118023转债简称：广大转债

　　张家港广大特材股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将

　　届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所

　　科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—

　　司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2023年12月20日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了

　　《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司

　　董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经符合资格的股东及公

　　事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名孙秀英女士、张建伟先生为

　　第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中孙秀英女士为会计专业人

　　根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券

　　交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时

　　上述董事候选人任期为自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起

　　公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上

　　市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文

　　此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，

　　符合《上市公司独立董事管理办法》《张家港广大特材股份有限公司独立董事工

　　为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第

　　公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的

　　张家港广大特材股份有限公司董事会

　　徐卫明先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高

　　级经济师，张家港市总商会副会长。1986年7月至1992年11月，担任张家港

　　市塘市电瓷耐火材料厂销售经理；1992年12月至1994年11月，担任张家港市

　　塘市电瓷耐火材料厂经营厂长；1994年12月至1997年12月，担任塘市光大耐

　　火材料贸易公司总经理；1999年2月至2003年2月，担任张家港市光大耐火材

　　料有限公司总经理；2003年4月至今，担任张家港广大钢铁有限公司执行董事、

　　总经理；2006年7月至2017年12月，担任张家港市广大机械锻造有限公司执

　　徐卫明先生为公司实际控制人之一，截至本公告发布日，徐卫明先生直接

　　持有本公司12,050,000股股份，通过张家港广大投资控股集团有限公司间接持

　　有公司26,880,000股股份。徐卫明先生及徐晓辉先生为父子关系，徐卫明先生

　　及徐秋阳女士为父女关系，除此之外，徐卫明先生与公司持股5%以上股东、董

　　员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易

　　徐晓辉先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　徐晓辉先生为公司实际控制人之一，截至本公告发布日，徐晓辉先生未直

　　接持有公司2,700,000股股份，通过张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）间接

　　持有公司300,000股股份。徐卫明先生及徐晓辉先生为父子关系，徐晓辉先生

　　与徐秋阳女士为兄妹关系，除此之外，徐晓辉先生与公司持股5%以上股东、董

　　员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易

　　缪利惠女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自

　　年9月至2006年7月，担任张家港广大钢铁有限公司销售经理；2006年8月至

　　截至本公告发布日，缪利惠女士直接持有本公司2,250,000股股份，缪利惠

　　女士与公司持股5%以上股东、BB电子 BB电子的网站`入口董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截

　　违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，

　　符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公

　　孙秀英女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电

　　子科技大学工业管理工程专业，本科学历，高级会计师、BB电子 BB电子的网站`入口注册会计师。1990年

　　截至本公告发布日，孙秀英女士未持有本公司股份。孙秀英女士与公司实

　　际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截

　　违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，

　　符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公

　　张建伟先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国

　　政法大学，博士研究生学历。1992年7月至1997年9月，担任最高人民检察

　　院检察人员，2000年9月至2003年9月，担任中国政法大学副教授，2003年

　　截至本公告发布日，张建伟先生未持有本公司股份。张建伟先生与公司实

　　际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截

　　违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，

　　符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公

　　证券之星估值分析提示广大特材盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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